Флешки, USDT и пустые танкеры: как польский концерн оплатил нефть, которой не было
Почти $400 млн — таков предварительный итог авантюры, в которую ввязалась польская Orlen. Сделку проводила швейцарская структура концерна, Orlen Trading Switzerland. Деньги ушли. Нефть не пришла.
Схема выглядела просто. В конце 2023 года компания договорилась о покупке примерно 6 млн баррелей венесуэльского сырья. Общая сумма контракта — около $345 млн. Из-за американских санкций против нефтяного сектора Венесуэлы расчеты решили вести в обход банков. Через криптовалюту. Конкретно — через стейблкоин USDT.
Посредники — компании с регистрацией в Дубае. Hannon International Middle East DMCC получила порядка $230 млн. Еще около $100 млн, по данным Financial Times, ушло структуре Horizon Global. Аванс перечислили. Поставок дождаться не удалось.
Что осталось на берегу
Три супертанкера, зафрахтованных Orlen, несколько недель болтались у венесуэльского побережья. Ждали загрузки. Не дождались. Вместо 6 млн баррелей нефти компания получила около 500 тыс. баррелей мазута. Стоимость — примерно $28,8 млн. Разница ощутимая.
Поляки рассчитывали на окно послаблений. Штаты временно смягчили санкции против Каракаса, и в этот промежуток посредники обещали организовать поставки. В апреле 2024 года ограничения вернули. После этого выполнить договоренности стало практически невозможно. Хотя вопросы к схеме возникли бы в любом случае.
Часть перечисленных посредникам денег могла быть переведена в криптовалюту и впоследствии исчезнуть.
Такова версия польского следствия. Общий ущерб прокуратура оценивает более чем в 1,6 млрд злотых. Это порядка $400–424 млн. В сумму включили не только невозвращенный аванс, но и простой судов, фрахт, работу юристов и прочие издержки.
Финансовые потоки в USDT — отдельная история. Венесуэльская сторона активно использовала цифровые активы для расчетов за нефть. Банки опасались вторичных санкций, а крипта позволяла обойти систему. Один из посредников, по данным FT, передавал десятки миллионов долларов в стейблкоинах прямо в Каракасе. На встречах. В том числе — на USB-накопителях.
Следствие считает, что значительная часть аванса так и не была обеспечена поставками сырья. Деньги ушли в неизвестном направлении.
В августе 2026 года польская прокуратура предъявила обвинения трем бывшим руководителям Orlen Trading Switzerland. Формулировка — ненадлежащий контроль за сделками. Максимальное наказание по статье может достигать 25 лет лишения свободы. Обвиняемые вину отрицают.
Для Orlen история болезненная. Концерн годами выстраивал репутацию надежного игрока на энергетическом рынке Центральной Европы. Теперь ему приходится объясняться за сделку, которая выглядит как классическая ошибка в оценке рисков. И ладно бы речь шла о частной лавочке — нет, госкомпания.
На смежных рынках ситуация тоже показательна. Трейдеры, работающие с подсанкционными юрисдикциями, все чаще уходят в крипторасчеты. Это создает серую зону: деньги движутся, а товар — не всегда. Через три-шесть месяцев, вероятно, мы увидим еще несколько подобных кейсов. Схема с посредниками из Эмиратов и оплатой в USDT тиражируется.
Пока же польская прокуратура продолжает разбираться, куда именно ушли $230 млн аванса. Ответа нет. Есть три танкера, которые так и вернулись пустыми.