Мужу нужно было возить грузы, но паспорт не тот: в дело пошла жена
До пяти лет лишения свободы грозит 58-летнему жителю Новороссийска и его 55-летней супруге. Уголовное дело с обвинительным заключением уже ушло в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По версии следствия, мужчина организовал грузоперевозки через фирму, оформленную на супругу. Он хотел зарабатывать на перевозках: заключать договоры, выставлять счета, отвечать перед партнёрами. Одна загвоздка — гражданство. Иностранцу оформить бизнес на себя в России напрямую нельзя. И тогда он уговорил жену.
Женщина согласилась. Формально она стала и учредителем, и директором. Фактически — ширмой. Никаких решений она не принимала, бумаги не подписывала, в дела компании не вникала. Документы готовил муж. Он же и отнёс их в регистрирующий орган. Так на свет появилось ООО с номинальным руководителем.
Почему за такое берутся всерьёз
Подставные директора используются для транзита средств, уклонения от налогов и вывода активов. Или, как в этом случае, для обхода запрета на ведение бизнеса для иностранцев. Правоохранители такие истории отслеживают давно.
Схема с родственником — самый частый вариант. Жена, брат, тесть, знакомый без работы. Человек числится директором, получает символическую доплату или просто «по-семейному», а вся ответственность при разбирательстве ложится на реального организатора. Только вот статья Уголовного кодекса распространяется на обоих.
Следствие собрало доказательства и передало материалы в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — пять лет колонии. Что именно вменили супругам, в ведомстве не уточняют, но речь идёт о незаконном создании юридического лица через подставное лицо.
«Супруги прекрасно понимали, что руководить компанией женщина не будет», — говорится в материалах дела.
Для рынка грузоперевозок это не единичный случай. В портовых городах, где крутятся серьёзные логистические потоки, соблазн зайти в бизнес через чужой паспорт возникает регулярно. Кто-то оформляет фирму на друга, кто-то — на родню. По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, подобные схемы выявляются в ходе проверок регистрирующих органов.
Если компания признана фиктивной, договоры с ней могут быть оспорены, а груз — задержан на складе. Партнёрам стоит внимательнее проверять контрагентов: кто за ними стоит, давно ли человек в бизнесе, не менялся ли директор трижды за год. Обычная выписка из реестра такие вещи показывает.
Пока супруги ждут суда.