Предполагаемый создатель гигантской схемы ухода от НДС задержан силовиками
Фирма с нулевой выручкой и бюджетом в 10 тысяч рублей организовала теневой оборот на триллион
Масштаб налоговой аферы поражает даже видавших виды оперативников. По данным следствия, через теневую площадку прошло больше 35 тысяч клиентов, а фиктивные вычеты по НДС за 2023–2025 годы потянули на 1,2 триллиона рублей. При этом за всем этим стояла организация с уставным капиталом 10 тысяч рублей и одним сотрудником в штате.
Речь о так называемом «бумажном» НДС — схеме, когда компании покупают фиктивные документы о якобы совершённых сделках, чтобы получить налоговый вычет. На деле никаких поставок или услуг не было, только бумаги.
Весной 2026 года ФНС, Следственный комитет, ФСБ и МВД при поддержке Генпрокуратуры вскрыли эту сеть. И теперь, как стало известно из источников, близких к следствию, задержан предполагаемый организатор.
По данным РБК, это Александр Осин. Именно он, по версии оперативников, координировал работу всей теневой империи. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию. Подробности задержания не раскрываются, но источники подтверждают: речь идёт именно о том самом Осине, который связан со «Справочной 055».
Вот тут начинается самое интересное. «Справочная 055» зарегистрирована в Великих Луках. Она занимается налоговым консультированием. У фирмы — ноль выручки в прошлом году. Один сотрудник. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. И при этом она работает на рынке 27 лет. Несоответствие колоссальное: фирма-призрак, а за ней — триллионные махинации.
Также Осин значится учредителем и директором ООО «Контер» (тоже из Великих Лук) — компания специализируется на IT и вычислительной технике. Но, похоже, именно «Справочная 055» была прикрытием или связующим звеном.
Операция по раскрытию схемы была совместной. ФНС, СК, ФСБ и МВД работали в связке. Налоговики выявили более 35 тысяч клиентов, которые пользовались услугами теневой площадки. Среди них — не только мелкие фирмы, но и крупные российские компании, а также глобальные корпорации. Какие именно — пока не раскрывается, но очевидно, что масштаб удара по бюджету колоссальный.
Что такое «бумажный» НДС и как его раскрыли
Суть схемы проста. Компания, желающая уменьшить налог к уплате, покупает «липовые» счета-фактуры. По документам выходит, будто она приобрела товары или услуги у некой фирмы-однодневки. На деле ничего не поставлялось. Но налоговая возвращает НДС из бюджета или уменьшает начисления. Бюджет недополучает деньги, а мошенники получают свой процент.
В данном случае схема была отлажена до автоматизма. Вычеты на 1,2 трлн рублей — это абсолютный рекорд для России. Предыдущие громкие дела такого масштаба не знали.
Клиенты под ударом
Теперь, после задержания ключевой фигуры, в зону риска попадают все, кто пользовался услугами площадки. Налоговая уже направила запросы и проводит проверки. Компаниям, замешанным в схеме, грозит доначисление налогов, пеней и штрафов, а в некоторых случаях — уголовная ответственность.
Пока идёт процесс экстрадиции Осина, следствие отрабатывает связи и изымает документацию. По некоторым данным, в деле могут фигурировать десятки фигурантов.
«РБК направил запросы по электронным адресам ООО «Контер» и ООО «Справочная 055», указанным в сервисе Rusprofile» — сообщает издание. Ответов пока нет. Но ясно одно: налоговая и силовики вплотную занялись рынком «бумажного» НДС, и это задержание — только начало.